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吉林利源铝业第六次会议公告

【铝道】证券代码：002501证券简称：利源铝业公告编码：2012 023

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吉林利源铝业股份有限公司第二届

董事会第六次会议决议公告

本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

吉林利源铝业股份有限公司（以下简称：利源铝业或公司）第二届董事会第六次会议于2012年6月14日下午14：00分在公司会议室召开，本次会议通知于2012年6月10日以电子邮件方式发出。本次董事会由董事长王民先生主持，会议采取举手表决方式进行了表决。会议应到董事9名，现场实到董事9名，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会董事审1.夹头改成自夹紧装置议并通过了如下议案：

一、关于《修订＜公司章程＞》的议案，本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

修订后的《公司章程》及《章程修正案》详见巨潮资讯（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公告。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

二、关于《吉林利源铝业股份有限公司分红管理制度》的平衡机议案，本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯上的《公司分红管理制度》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

三、关于《吉林利源铝业股份有限公司未在1个数据块收集的同时来三年可长时间使用温度在240℃以上;股东回报规划（2012－2014年）》的议案，本议案需提交公司2012年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见刊登在巨潮资讯上的《公司未来三年股东回报规划》。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

自吸油泵四、关于召开2012年第三次临时股东大会的议案。

同意召开2012年第三次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案，经研究决定会议召开时间为2012年7月3日，此次会议采取现场投票与络投铁水包票相结合的方式。

表决结果：9票赞成、0票弃权、0票反对

吉林利源铝业股份有限公司董事会

2012年6月14日

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